壹、議程：宣佈開會如儀：主席致詞：（略）

貳、報告事項：

報告九十四年度營業狀況：

出席：出席及代理出席股東代表股份總數130274247股，佔本公司已發行股份總數股240452315股之54.18%。

大正糸統股份有限公司在2005年公司在公司負責人及博士與公司同仁的努力下、本公司仍持續努力的發展，光纖通訊是以光纖、光纜為主軸，而發展出與光纖產品相關的市場，並衍生出元件市場與設備市場。為配合光纖到家時代的來臨，藉由在光纖中可以傳輸電腦育料、電視圖像、聲音信號等資訊，而且還是高速和長時間連續的特性，全球各光通訊丸件廠商現在無不摩拳擦掌，全力迎接光纖到家(FTTH)時代的到來。為配合光纖到家時代的來臨，以及我國交通部電信總局宣布寬頻e化網計畫打造寬頻先驅國，預定2007年使光纖到府的戶數達到206萬戶，寬頻50M至lOOM，無線寬頻要達到l70萬戶。預期在不久的將來，相關光電科技產業將有蓬勃發展。本公司除加速研發速度外，也將與其他相關產業保持良好聯繫，本公司仍本持一貫堅持永續營運、將為股東及公司創造更多利基。

現金增資案：本公司受景氣影響前年通過的增資案尚未執行完，去年至今並未辦理現金增資。

參、承認及討論事項：

承認九十四年度財務報表及虧損撥補表(詳如附件)：承認

伍、改選董事及監察人

依公司法規定於董事及監察人任期屆滿改選之。

董事當選名單：

富智投資顧問股份有限公司

偉智通科技股份有限公司

聚隆投資股份有限公司

監察人：

蘭儷生化科技股份有限公司

陸、散會